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福建龙洲运输股份有限公司 2015年度第一期短期融资券发行情况公告 |
来源:常州到呼和浩特物流 www.047156.net 发布时间:2015-4-11 点击数: |
福建龙洲运输股份有限公司董事会 二○一五年四月十日 证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2015-009 福建龙洲运输股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十五次(临时)会议于2015年4月10日上午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开,公司于2015年4月5日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 经与会董事认真审议,通过以下议案: 审议通过《关于公司签署〈关于安徽中桩物流有限公司之投资框架协议〉的议案》,同意公司与芜湖昊胜投资管理有限公司、安徽中桩物流有限公司、吴启蓉、许必峰签署《关于安徽中桩物流有限公司之投资框架协议》,同意公司以股权转让和增资方式取得安徽中桩物流有限公司51%股权,该项交易金额不超过人民币12,234.90万元。 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案具体内容详见公司2015年4月11日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于签署投资框架协议的公告》。 特此公告。 福建龙洲运输股份有限公司董事会 二○一五年四月十一日 证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2015-010 福建龙洲运输股份有限公司 关于签署投资框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次签署的仅为投资框架协议,属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。 2、本次协议的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经股东大会审议。 一、投资框架协议概述 2015年4月10日,福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十五次(临时)会议审议通过《关于公司签署〈关于安徽中桩物流有限公司之投资框架协议〉的议案》,同日,公司与芜湖昊胜投资管理有限公司(以下简称“昊胜投资”)、安徽中桩物流有限公司(以下简称“中桩物流”)、吴启蓉及许必峰签署了《关于安徽中桩物流有限公司之投资框架协议》,约定公司拟以股权转让和增资方式合计取得中桩物流51%的股权,交易金额不超过12,234.90万元。 本次交易完成后,公司将持有中桩物流51%股权。最终受让股权及增资的作价金额参考具有证券从业资格的专业评估机构的评估数值后经协商并另行签署《股权转让协议》、《增资协议》(以下合称“正式协议”)确定。 二、交易对手方介绍 (一)芜湖昊胜投资管理有限公司 1、法定代表人:吴启蓉。 2、注册资本:750万元。 3、住所:芜湖长江大桥综合经济开发区高安街道裕安路173号。 4、经营期限:2015年2月10日至2065年2月9日。 5、经营范围:实业投资,资产管理,投资管理及咨询,企业管理及咨询,房地产咨询,商务信息咨询(以上咨询不得从事经纪),医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术管理、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 6、关联关系:昊胜投资与公司不存在关联关系。 7、截至目前,昊胜投资的股东为吴启蓉、许必峰,其中吴启蓉持股95%,许必峰持股5%。 (二)吴启蓉,女,中桩物流法定代表人;许必峰,男,中桩物流董事长;吴启蓉与许必峰系夫妻关系,吴启蓉、许必峰为中桩物流实际控制人。
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